【仮想通貨】ベトナム男女4人逮捕!仮想通貨口座不正売買事件!?

[youtube id=”svRaKrI_vfA”]

こんにちは!

やっさんです。

 

さて、今回は仮想通貨の口座

不正売買について解説して

いきたいと思います。

 

 

 

ベトナムの男女四人が口座の不正売買

で警視庁サイバー犯罪対策課によって

逮捕されました。

 

何を行ったかといいますと、

 

銀行口座を開設

仮想通貨交換業者に売却、別の

犯罪グループが買収

別の犯罪グループは、法人名義の

ネットバンキングに不正アクセスを

して300万円を取得

10ビットコインを購入して

買収した口座に出金

 

といった行為です。

いわゆるマネーロンダリングをする

機会をつくったといったところでしょうか。

 

●マネーロンダリングって何??

マネーロンダリングというのは、

犯罪によって得られた収益を

他人の銀行口座や株や債権などに

交換してしまって、出どころが

分からなくする行為になります。

 

これ自体も犯罪になります。

 

犯罪収益移転防止法

上記は、マネーロンダリングが関わる

法律になります。

 

2003年に法律として、定められて

 

2007年の4月に本人確認法と組織犯罪処罰法

と確認業者に宅地建物取引業が加わりました。

 

2013年に認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、

職業・事業内容、取引目的、支配的株主が加わりました。

 

2016年10月1日には本人確認の身分証明書に

証明写真のないもの(健康保険証など)を使用する場合は、

証明する書類を2点以上提示することを義務づけられた。

 

が今までの流れになります。

 

●マネーロンダリング対策が必要?

仮想通貨はブロックチェーンやスマートコントラクト

などの技術によって世の中を大変便利なものに

変化させることができる反面、やはりこういった

犯罪に利用されてしまう危険性もあります。

 

仮想通貨を認めている国はこういった物に

対してしっかりと対策を行っていく必要

があります。

 

そうでないとせっかくの素晴らしい技術が

台無しになってしまいます。

しっかりと整備をしてもらいたいですね。

 

本日は以上になります。

 

参考にしてみてください^^

 

 

【アイトレ】暗号通貨投資コミュニティ

~あなたの人生を劇的に変えてしまう最強の投資手法~

あなたの所持金を 数倍、数十倍と
爆発的に増やしませんか?

たった3ヶ月で、1億超を現実に稼いだ
阿部悠人さんがコミュニティを開設しました!

僕自身もこちらに参加しております^^

アイトレ体験版はこちらをクリックすると詳細が見れます↓

 

その他

特に初心者だけど投資で毎月安定して「10万円目指したい」って人にはかなり有益な情報になると思いますので今後の配信をお見逃しなく!!まずはこちらをご覧くださいね!

やっさん公式ブログ