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こんにちは！
やっさんです。
さて、今回は仮想通貨の口座
不正売買について解説して
いきたいと思います。
ベトナムの男女四人が口座の不正売買
で警視庁サイバー犯罪対策課によって
逮捕されました。
何を行ったかといいますと、
銀行口座を開設
↓
仮想通貨交換業者に売却、別の
犯罪グループが買収
↓
別の犯罪グループは、法人名義の
ネットバンキングに不正アクセスを
して300万円を取得
↓
10ビットコインを購入して
買収した口座に出金
といった行為です。
いわゆるマネーロンダリングをする
機会をつくったといったところでしょうか。
●マネーロンダリングって何？？
マネーロンダリングというのは、
犯罪によって得られた収益を
他人の銀行口座や株や債権などに
交換してしまって、出どころが
分からなくする行為になります。
これ自体も犯罪になります。
上記は、マネーロンダリングが関わる
法律になります。
2003年に法律として、定められて
2007年の4月に本人確認法と組織犯罪処罰法
と確認業者に宅地建物取引業が加わりました。
2013年に認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、
職業・事業内容、取引目的、支配的株主が加わりました。
2016年10月1日には本人確認の身分証明書に
証明写真のないもの（健康保険証など）を使用する場合は、
証明する書類を2点以上提示することを義務づけられた。
が今までの流れになります。
●マネーロンダリング対策が必要？
仮想通貨はブロックチェーンやスマートコントラクト
などの技術によって世の中を大変便利なものに
変化させることができる反面、やはりこういった
犯罪に利用されてしまう危険性もあります。
仮想通貨を認めている国はこういった物に
対してしっかりと対策を行っていく必要
があります。
そうでないとせっかくの素晴らしい技術が
台無しになってしまいます。
しっかりと整備をしてもらいたいですね。
本日は以上になります。
参考にしてみてください＾＾
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