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【仮想通貨】ベトナム男女4人逮捕!仮想通貨口座不正売買事件!?

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こんにちは!

やっさんです。

 

さて、今回は仮想通貨の口座

不正売買について解説して

いきたいと思います。

 

 

 

ベトナムの男女四人が口座の不正売買

で警視庁サイバー犯罪対策課によって

逮捕されました。

 

何を行ったかといいますと、

 

銀行口座を開設

仮想通貨交換業者に売却、別の

犯罪グループが買収

別の犯罪グループは、法人名義の

ネットバンキングに不正アクセスを

して300万円を取得

10ビットコインを購入して

買収した口座に出金

 

といった行為です。

いわゆるマネーロンダリングをする

機会をつくったといったところでしょうか。

 

●マネーロンダリングって何??

マネーロンダリングというのは、

犯罪によって得られた収益を

他人の銀行口座や株や債権などに

交換してしまって、出どころが

分からなくする行為になります。

 

これ自体も犯罪になります。

 

犯罪収益移転防止法

上記は、マネーロンダリングが関わる

法律になります。

 

2003年に法律として、定められて

 

2007年の4月に本人確認法と組織犯罪処罰法

と確認業者に宅地建物取引業が加わりました。

 

2013年に認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、

職業・事業内容、取引目的、支配的株主が加わりました。

 

2016年10月1日には本人確認の身分証明書に

証明写真のないもの(健康保険証など)を使用する場合は、

証明する書類を2点以上提示することを義務づけられた。

 

が今までの流れになります。

 

●マネーロンダリング対策が必要?

仮想通貨はブロックチェーンやスマートコントラクト

などの技術によって世の中を大変便利なものに

変化させることができる反面、やはりこういった

犯罪に利用されてしまう危険性もあります。

 

仮想通貨を認めている国はこういった物に

対してしっかりと対策を行っていく必要

があります。

 

そうでないとせっかくの素晴らしい技術が

台無しになってしまいます。

しっかりと整備をしてもらいたいですね。

 

本日は以上になります。

 

参考にしてみてください^^

 

 

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