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こんにちは！
やっさんです。
さて、今回は仮想通貨の資金洗浄
急増について解説していきたいと
思います。
●4月から12月で699件
マネー・ロンダリングに利用されて
いるかもしれない取引が2017年の
4月から同年12月の間で699件もの
報告がされているようです。
特に10月から12月の間で
急増しているようです。
●仮想通貨の特徴が利用される
仮想通貨の大きな特徴として
素早い決済と送金があります。
また、第三者に管理をされない
ブロックチェーンという技術を利用
しているので、匿名性が高いことです。
●そもそもマネー・ロンダリングって何？？
マネー・ロンダリングというのは
犯罪によって得られた収益を
捜査から逃れるために他人の銀行口座
に移動されたり、株や債権などに変えて
しまったり、出どころを分からなくする
行為になります。
もちろんこの行為自体が犯罪に
なります。
●日本でのマネー・ロンダリング
手口は、
掲示板やサイトなどで
アルバイトの募集をかけます。
募集してきた人に対して、
銀行口座を開設させます。
その開設した銀行口座
に犯罪によって得られた収益
を送金もしくは入金させます。
アルバイトの人はその入金
された一部を報酬として
受け取ります。
残りのお金はまた受取人
に対して送金管理番号
や為替管理番号などを教えて
不正送金を行います。
●どう解決させる？？
警視庁は仮想通貨の交換業者の勉強会
などに職員を派遣して、マネー・ロンダリング
おぼしき取引を確認したら報告を行う
ように促しているようです。
警視庁と仮想通貨の交換業者との
結びつきは必須かと思われます。
あとは、交換業者といっても日本ですら
たくさんの交換業者がありますので、
全てと連携をとっていく必要は
あるかと思われます。
ブロックチェーンは第三者に管理を
されない素晴らしい技術ですが、
こういった犯罪に利用されると
なると管理元が必要になって
規制の対象になってくるでしょうね。
本日は以上になります。
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