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【仮想通貨】マネーロンダリング699件!?警視庁も動き出した!?

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こんにちは!

やっさんです。

 

さて、今回は仮想通貨の資金洗浄

急増について解説していきたいと

思います。

 

 

●4月から12月で699件

マネー・ロンダリングに利用されて

いるかもしれない取引が2017年の

4月から同年12月の間で699件もの

報告がされているようです。

 

特に10月から12月の間で

急増しているようです。

 

 

●仮想通貨の特徴が利用される

仮想通貨の大きな特徴として

素早い決済と送金があります。

また、第三者に管理をされない

ブロックチェーンという技術を利用

しているので、匿名性が高いことです。

 

 

●そもそもマネー・ロンダリングって何??

マネー・ロンダリングというのは

犯罪によって得られた収益を

捜査から逃れるために他人の銀行口座

に移動されたり、株や債権などに変えて

しまったり、出どころを分からなくする

行為になります。

 

もちろんこの行為自体が犯罪に

なります。

 

 

●日本でのマネー・ロンダリング

手口は、

 

掲示板やサイトなどで

アルバイトの募集をかけます。

 

募集してきた人に対して、

銀行口座を開設させます。

 

その開設した銀行口座

に犯罪によって得られた収益

を送金もしくは入金させます。

 

アルバイトの人はその入金

された一部を報酬として

受け取ります。

 

残りのお金はまた受取人

に対して送金管理番号

や為替管理番号などを教えて

不正送金を行います。

 

国内マネー・ロンダリング事例

 

 

●どう解決させる??

警視庁は仮想通貨の交換業者の勉強会

などに職員を派遣して、マネー・ロンダリング

おぼしき取引を確認したら報告を行う

ように促しているようです。

 

警視庁と仮想通貨の交換業者との

結びつきは必須かと思われます。

 

あとは、交換業者といっても日本ですら

たくさんの交換業者がありますので、

全てと連携をとっていく必要は

あるかと思われます。

 

ブロックチェーンは第三者に管理を

されない素晴らしい技術ですが、

こういった犯罪に利用されると

なると管理元が必要になって

規制の対象になってくるでしょうね。

 

本日は以上になります。

 

 

 

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