【仮想通貨】マネーロンダリング699件!?警視庁も動き出した!?

こんにちは!

やっさんです。

さて、今回は仮想通貨の資金洗浄

急増について解説していきたいと

思います。

●4月から12月で699件

マネー・ロンダリングに利用されて

いるかもしれない取引が2017年の

4月から同年12月の間で699件もの

報告がされているようです。

特に10月から12月の間で

急増しているようです。

●仮想通貨の特徴が利用される

仮想通貨の大きな特徴として

素早い決済と送金があります。

また、第三者に管理をされない

ブロックチェーンという技術を利用

しているので、匿名性が高いことです。

●そもそもマネー・ロンダリングって何??

マネー・ロンダリングというのは

犯罪によって得られた収益を

捜査から逃れるために他人の銀行口座

に移動されたり、株や債権などに変えて

しまったり、出どころを分からなくする

行為になります。

もちろんこの行為自体が犯罪に

なります。

●日本でのマネー・ロンダリング

手口は、

掲示板やサイトなどで

アルバイトの募集をかけます。

募集してきた人に対して、

銀行口座を開設させます。

その開設した銀行口座

に犯罪によって得られた収益

を送金もしくは入金させます。

アルバイトの人はその入金

された一部を報酬として

受け取ります。

残りのお金はまた受取人

に対して送金管理番号

や為替管理番号などを教えて

不正送金を行います。

国内マネー・ロンダリング事例

●どう解決させる??

警視庁は仮想通貨の交換業者の勉強会

などに職員を派遣して、マネー・ロンダリング

おぼしき取引を確認したら報告を行う

ように促しているようです。

警視庁と仮想通貨の交換業者との

結びつきは必須かと思われます。

あとは、交換業者といっても日本ですら

たくさんの交換業者がありますので、

全てと連携をとっていく必要は

あるかと思われます。

ブロックチェーンは第三者に管理を

されない素晴らしい技術ですが、

こういった犯罪に利用されると

なると管理元が必要になって

規制の対象になってくるでしょうね。

本日は以上になります。

【アイトレ】暗号通貨投資コミュニティ

~あなたの人生を劇的に変えてしまう最強の投資手法~

あなたの所持金を 数倍、数十倍と
爆発的に増やしませんか?

たった3ヶ月で、1億超を現実に稼いだ
阿部悠人さんがコミュニティを開設しました!

僕自身もこちらに参加しております^^

アイトレ体験版はこちらをクリックすると詳細が見れます↓

★LINE友達追加プレゼント企画★


初心者でも1000万円以上になれる 暗号通貨有料セミナー動画プレゼント中です。

さらに、

「実際に1000万達成した8銘柄」もこっそり教えます♪

プレゼントの受け取り方は簡単。
僕のLINE@に登録するだけで、 ”完全無料”でプレゼントいたします。

さらにさらに、、、

これだけではありません!

セミナーの感想を頂けた方には、

2018年爆上げ予想3銘柄リスト”


も すべてプレゼントしちゃいます! 感想もお待ちしてますね!
LINE友達登録は画像を↓クリック↓

LINEat_logotype-480×300
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。